南京一家三口为发财发展几千人做传销 涉案上千万【云数贸】

江苏南京一家名为云数贸的电子商务公司，打着创始人张健将成为未来世界首富的名义，向公众发售原始股。他们主要以中老年人为目标，以高额回报为诱饵，以发展下线数量作为奖励制度，通过假借经营活动名义，以“金字塔”式手段骗取钱财；不到一年时间，竟然发展下线千余人，遍及苏皖两省多地，涉及金额高达1000万余元。

这是公安部、国家工商总局公布的十大传销典型案例之一。江苏省南京市公安局鼓楼公安分局日前向社会通报，该局成功破获这起网络传销案，一举抓获该网络传销组织南京办事处的23名骨干成员。涉嫌组织领导传销活动罪的主要负责人徐某等7人，被南京市鼓楼区检察院依法批准逮捕。

南京市公安局鼓楼公安分局介绍了侦破这起案件的始末。

今年2月底，南京市公安局鼓楼区公安分局接到一位市民的举报。报警人对鼓楼警方透露，其年过花甲之年的母亲已经通过网络加入了一个名叫“云数贸”的公司。据其老母亲说，这个公司非常有实力，目前正在筹划上市工作，一旦上市成功，公司的创始人“张健”就会成为世界首富，他们入股的人也将致富。

接报后的南京警方通过侦查发现，在南京市虹桥中心的一处写字楼里，有一家隐蔽的超市卖的东西非常便宜，且每天都有不少中老年人频繁出入。实际上，这家超市便是“云数贸”公司传销大网的窝点。

南京市公安局鼓楼分局经侦大队警长倪平告诉记者，专案组民警经过实地多次侦查发现，“云数贸”公司表面布置与超市一样，放置的很多商品标的会员价远低于一般超市价格。这家办事处即所谓的“云数贸地网”，自今年2月挂牌成立之后，便打着缴纳600元即可低价购买贴标“云数贸”产品为诱饵，吸引中老年群众成为会员。

警方调查时发现，在“云数贸地网”会员的完美外衣下，网络传销组织进一步宣传称“云数贸”是国家秘密支持的民族企业，并吹嘘其创始人张健毕业于某名牌大学，精通多国语言，很有才华也很有钱，年纪轻轻就获得许多荣誉，其中包括“中国第一个走进中国人民大会堂接受国家领导人颁奖的80后、中国成功人士杂志社副社长、中国社会名人报社副总编、中国经济十大创业人物、荣获全国十大杰出青年称号”等。

这一网络传销组织还声称，只要“云数贸”上市，创始人将是“未来世界首富”。

倪平表示，如果会员相信了这些吹嘘，网站客服就会进一步向其推荐需要花5000元兑换5万云币“原始股”，从而加入“云数贸天网”成为会员。成为会员之后，如果再能发展两名下线，就可以获得5000元现金奖励。会员发展越多,获取收益就越大。

为了快速发展下线，同时掩盖非法传销的性质，该组织规定，经营“云数贸地网”实体超市，需要向办事处缴纳1万元成立加盟店，或者缴纳3万元成立分公司。

经过进一步侦查，专案组民警发现涉嫌非法传销的“云数贸”会员身份，都是通过“云数贸”联盟网站注册，采用虚拟用户名身份，上下线层级图也是通过电脑排位，属于一种新型的网络传销方式。

专案组梳理核实在南京市区登录过该网站的人员后，逐步锁定了以时某、徐某(时某的丈夫)、徐某某(时某的儿子)3人为首的24名“云数贸”南京办事处骨干成员团队。

今年7月初，专案组获知犯罪嫌疑人时某将带队组织“云数贸”骨干会员乘机前往马来西亚。7月9日晚，专案组在南京禄口机场将从马来西亚返回的包括徐某、徐某某在内的23名犯罪嫌疑人一举抓获。时某在马来西亚一直未归，已被列为网上追逃人员。